На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера.
В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего места положения.
ОК

Наверх

GrottBjorn
Скандинавские традиции бизнеса

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа

04.05.2017

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа ИНН 7702077840 (акция 1-05-08443-H/RU000A0JR4A1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 273817
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 27 апреля 2017 г. 12:00
Дата фиксации 03 апреля 2017 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж
, к. 7.100.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумагеЭмитентНомер государственной регистрации выпускаДата государственной регистрации выпускаКатегорияДепозитарный код выпускаISINРеестродержатель
273817X15002 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 1-05-08443-H 16 сентября 2011 г. акции обыкновенные MMVB/05 RU000A0JR4A1 АО "СТАТУС"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КДРеференс КД
DVCA 273819

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2016 год. Принято: Да
За: 1624431560
Против: 10
Воздержался: 13335372
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2016 год. Принято: Да
За: 1624366225
Против: 10
Воздержался: 13335382
Номер проекта решения:3.1 1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2016 отчетного года: 1.1. Выплатить по результатам 2016 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа (за исключением акций, право собственности на которые перешло ПАО Московская Биржа) на общую сумму 17 482 763 197, 44 рубля. 1.2. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять. 2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 7,68 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа. 3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2017 года. 4. Определить следующую форму выплаты дивидендов: Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. 5. Ликвидировать следующие созданные решениями Общего собрания акционеров ПАО Московская Б Принято: Да
За: 1624431560
Против: 10
Воздержался: 13335402
Номер проекта решения:4.1 Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году: Принято: Да
Против: 240
Воздержался: 32520
Номер проекта решения:4.1.1 АФАНАСЬЕВ Александр Константинович Принято: Да
За: 1357089425
Номер проекта решения:4.1.2 БРАВЕРМАН Анатолий Александрович Принято: Да
За: 1807886049
Номер проекта решения:4.1.3 БРАТАНОВ Михаил Валерьевич Принято: Нет
За: 818826890
Номер проекта решения:4.1.4 ВОНГ Юань Принято: Нет
За: 245594040
Номер проекта решения:4.1.5 ВЬЮГИН Олег Вячеславович Принято: Да
За: 1132750253
Номер проекта решения:4.1.6 ГОЛИКОВ Андрей Федорович Принято: Да
За: 1112316184
Номер проекта решения:4.1.7 ГОРДОН Мария Владимировна Принято: Да
За: 1925305497
Номер проекта решения:4.1.8 ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович Принято: Да
За: 1266400335
Номер проекта решения:4.1.9 ДЕНИСОВ Юрий Олегович Принято: Да
За: 1118502115
Номер проекта решения:4.1.10 ЗЛАТКИС Белла Ильинична Принято: Да
За: 1250710762
Номер проекта решения:4.1.11 КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович Принято: Да
За: 1115682807
Номер проекта решения:4.1.12 КУДРИН Алексей Леонидович Принято: Да
За: 1535429466
Номер проекта решения:4.1.13 ПАТЕРСОН Данкэн Принято: Да
За: 2922013496
Номер проекта решения:4.1.14 РИСС Райнер Принято: Да
За: 2205552863
Номер проекта решения:5.1 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. ЗИМИН Владислав Владимирович Принято: Да
За: 1620247980
Против: 907585
Воздержался: 13442992
Номер проекта решения:5.2 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. КИРЕЕВ Михаил Сергеевич Принято: Да
За: 1620247740
Против: 842710
Воздержался: 13443232
Номер проекта решения:5.3 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. РОМАНЦОВА Ольга Игоревна Принято: Да
За: 1620253670
Против: 841610
Воздержался: 13438162
Номер проекта решения:6.1 Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2017 год. Принято: Да
За: 1619010980
Против: 5320290
Воздержался: 13435682
Номер проекта решения:7.1 Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017. Принято: Да
За: 1595007281
Против: 18795629
Воздержался: 13985412
Номер проекта решения:8.1 Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017. Принято: Да
За: 1613791900
Против: 10
Воздержался: 13996412
Номер проекта решения:9.1 Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017. Принято: Да
За: 1613702660
Против: 10
Воздержался: 14085652
Номер проекта решения:10.1 1. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017. 2. Признать утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа 26 июня 2014 года (Протокол № 52). Принято: Да
За: 1613698270
Против: 10
Воздержался: 14086792
Номер проекта решения:11.1 1. Уменьшить уставный капитал ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО Московская Биржа на следующих условиях: Категория (тип) и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-05-08443-Н; Количество погашаемых акций - 2 235 035 штук; Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль; Номинальная стоимость всех погашаемых акций - 2 235 035 рублей; Размер уставного капитала до погашения акций – 2 278 636 493 рубля; Размер уставного капитала после погашения акций – 2 276 401 458 рублей; Количество акций до уменьшения уставного капитала - 2 278 636 493 штуки; Количество акций после уменьшения уставного капитала - 2 276 401 458 штук. 2. Внести (утвердить) изменения в Устав ПАО Московская Биржа, связанные с уменьшением уставного капитала путем погашения выкупленных акций, изложив первый абзац пункта 6.1 раздела 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ в следующей редакции: «6.1. Уставный капитал Принято: Да
За: 1614449620
Против: 10
Воздержался: 13335412
Номер проекта решения:12.1 1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 27 апреля 2017 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа. 1.1. Размер вознаграждения Ю.О. Денисова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 18 октябр Принято: Да
За: 1623674160
Против: 750020
Воздержался: 13342762
Номер проекта решения:13.1 1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 27 апреля 2017 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году) в размере 375 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне, 375 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу, 500 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу. 2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 250 000 руб. Принято: Да
За: 1585338468
Против: 39085252
Воздержался: 13342732
Номер проекта решения:14.1 Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа (Договор страхования) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Страхователь), СПАО «Ингосстрах» (Страховщик). Предмет сделки: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям A, B, С. Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (лицу, которому причинен вред). Страховые случаи: А: возникновение у застрахованного лица обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, с предъявлением к застрахованному лицу иска в связи с убытками других лиц. В: несение Страхователем и Принято: Да
За: 1620470735
Против: 775920
Воздержался: 13351892
Номер проекта решения:15.1 Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны: ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО). Предмет: размещение временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа в депозиты Банка НКЦ (АО): Максимальная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки. Указанные сд Принято: Да
За: 1620790285
Против: 672670
Воздержался: 13355112
Номер проекта решения:16.1 Согласиться с совершением между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) ряда аналогичных конверсионных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны: ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО). Предмет: покупка одной валюты за другую (конверсионные сделки). Максимальная сумма (цена) каждой конверсионной сделки - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции. Максимальное количество совершаемых в течение одного года конверсионных сделок – 50. Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Иные существенные условия сделок: отсутствуют. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков, Ю.О. Денисов и А.К. Афанасьев, являющийся также Председателем Правления ПАО Московская Биржа, признаютс Принято: Да
За: 1620786935
Против: 672620
Воздержался: 13355232

 

Настоящим сообщаем о получении ЗАО СБЦ информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров

Направляем Вам поступившие в ЗАО СБЦ итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* ЗАО СБЦ не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Клиентский отдел.

 

 

 

 

 

Назад